Una funcionaria vinculada a la Procuraci\u00f3n General de la Provincia de Buenos Aires fue detenida en el marco de una investigaci\u00f3n por una presunta organizaci\u00f3n dedicada al lavado de activos mediante billeteras virtuales. La causa apunta a una maniobra que habr\u00eda movilizado alrededor de 27 mil millones de pesos durante un a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n
La detenida fue identificada como Albertina Mangini, abogada que se desempe\u00f1aba en el Patronato de Liberados. La Justicia la acusa de formar parte de una asociaci\u00f3n il\u00edcita y le imputa, entre otros delitos, defraudaci\u00f3n mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos agravado.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n, encabezada por la fiscal Betina Lacki, tambi\u00e9n deriv\u00f3 en la detenci\u00f3n de Mauro Perrota, en Mar del Plata, e Ignacio Marchioni, en Quilmes. Adem\u00e1s, otras personas permanecen bajo investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan la hip\u00f3tesis de los investigadores, la organizaci\u00f3n recurr\u00eda al denominado \u201cpitufeo\u201d o \u201csmurfing\u201d, una modalidad que consiste en dividir grandes cantidades de dinero en numerosas operaciones de menor monto para dificultar su detecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Mangini habr\u00eda tenido un papel relacionado con la captaci\u00f3n de personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad econ\u00f3mica. De acuerdo con la investigaci\u00f3n, se les ofrec\u00edan aproximadamente 80 mil pesos a cambio de facilitar sus datos personales para la apertura de cuentas digitales.<\/p>\n\n\n\n
Las personas eran convocadas en un bar ubicado en la zona de 7 y 56, en La Plata. All\u00ed, seg\u00fan la causa, se tomaban fotograf\u00edas, se realizaban escaneos faciales y se abr\u00edan billeteras virtuales utilizando las identidades de los involucrados.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los casos que llam\u00f3 la atenci\u00f3n de los investigadores corresponde a una mujer que habr\u00eda recibido dinero a cambio de realizar un escaneo biom\u00e9trico y que posteriormente descubri\u00f3 movimientos por m\u00e1s de 172 millones de pesos en una cuenta registrada con sus datos.<\/p>\n\n\n\n
Las cuentas abiertas a nombre de terceros habr\u00edan sido utilizadas como \u201ccuentas mulas\u201d o cuentas recaudadoras. Desde all\u00ed, el dinero era transferido siguiendo un esquema que, seg\u00fan los investigadores, buscaba dificultar el seguimiento de los fondos.<\/p>\n\n\n\n
Parte del dinero habr\u00eda terminado en un casino online ilegal. La hip\u00f3tesis sostiene que, de esta manera, los fondos ingresaban como transferencias y posteriormente regresaban al circuito bajo la apariencia de ganancias obtenidas mediante juegos de azar.<\/p>\n\n\n\n
Los investigadores detectaron adem\u00e1s determinados patrones en las operaciones, entre ellos movimientos que finalizaban reiteradamente en .12 y cuentas que manten\u00edan peque\u00f1os saldos para evitar quedar completamente vac\u00edas.<\/p>\n\n\n\n
Los procedimientos realizados en el marco de la causa alcanzaron distintos puntos de la provincia y tambi\u00e9n C\u00f3rdoba. La Justicia busca determinar ahora el grado de participaci\u00f3n de cada uno de los involucrados y reconstruir el circuito completo del dinero.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n contin\u00faa abierta y las acusaciones deber\u00e1n ser determinadas judicialmente en el avance del proceso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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